早在今年3月，華夏現(xiàn)貨交易所在石家莊的客戶劉斌，就依靠自己的調(diào)查發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題。
劉斌說(shuō)，華夏現(xiàn)貨交易所的交易平臺(tái)類似于股票交易平臺(tái)，客戶注冊(cè)后，可在其提供的交易系統(tǒng)上，進(jìn)行鋼鐵、糧油、棉紡、食糖、金屬、塑料、化工、煤炭、石油及倉(cāng)儲(chǔ)商品等交易，系統(tǒng)每周的開市時(shí)間與股市相同。與期貨交易類似，在華夏現(xiàn)貨交易所的平臺(tái)上，只需支付10%至20%的資金就可購(gòu)買大量貨品，然后再通過(guò)系統(tǒng)賣出賺取差價(jià)。劉斌說(shuō)，在這個(gè)平臺(tái)上，買進(jìn)賣出存在巨額回報(bào)，他2006年在網(wǎng)上看到這個(gè)交易所的消息后，借了十幾萬(wàn)元的高利貸，湊了50萬(wàn)元后在南京開戶。
但到2007年底，他的賬戶突然不能正常轉(zhuǎn)出資金，在等待了4個(gè)月后，他開始懷疑自己被騙，于是開始了近兩個(gè)月的調(diào)查。
劉斌說(shuō)，他在商務(wù)部的投訴網(wǎng)站上看到了很多像他一樣通過(guò)華夏現(xiàn)貨交易所進(jìn)行現(xiàn)貨交易的人留的言，他們都無(wú)法正常轉(zhuǎn)出資金，且華夏現(xiàn)貨交易所的走勢(shì)與國(guó)際現(xiàn)貨市場(chǎng)的走勢(shì)根本不符。
在商務(wù)部的網(wǎng)站上，記者看到了5條投訴信息，而在百度貼吧“現(xiàn)貨吧”內(nèi)，對(duì)華夏現(xiàn)貨交易所的聲討貼則更多。
納佰公司是華夏公司在北京的代理商之一，該公司一名客戶組長(zhǎng)告訴記者，華夏商品現(xiàn)貨交易所已成立11年，目前在全國(guó)有400多家代理商，注冊(cè)客戶近20萬(wàn)人。半年多來(lái)，客戶的資金雖能進(jìn)入，卻無(wú)法正常轉(zhuǎn)出，得知法人代表和逾億資金消失后，他們立即通知部分客戶趕來(lái)詢問(wèn)情況。該客戶組長(zhǎng)稱，根據(jù)基本的開戶情況，全國(guó)近20萬(wàn)人至少有10多億元的資金被套。
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