工作年限：3年
學(xué)歷：本科及以上
工作類型：全職
招聘人數(shù)：1
發(fā)布時(shí)間：2022-11-14
職位描述
1.負(fù)責(zé)零售反洗錢合規(guī)工作的推動(dòng)開展，包括制定和完善相關(guān)規(guī)章制度、組織落實(shí)反洗錢合規(guī)培訓(xùn)、檢查、整改等工作；
2.負(fù)責(zé)零售客戶反洗錢的盡調(diào)評(píng)級(jí)一體化工作，對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查質(zhì)量進(jìn)行審核，督導(dǎo)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)按時(shí)完成盡職調(diào)查；
3.負(fù)責(zé)落實(shí)高（較高）風(fēng)險(xiǎn)客戶的后續(xù)管控及解除管控等工作；
4.組織開展可疑數(shù)據(jù)排查、銀聯(lián)反洗錢排查等工作；
5.組織轄內(nèi)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別，落實(shí)零售客戶的數(shù)據(jù)治理及分級(jí)分類（斷卡）工作；
6.落實(shí)總分行分配的其他反洗錢合規(guī)管理相關(guān)工作
任職要求
1.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良紀(jì)錄；
2.具有國(guó)家認(rèn)可的全日制本科或以上學(xué)歷；
3.年齡35周歲以下，3年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，至少2年以上反洗錢崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
4.了解監(jiān)管、行內(nèi)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及管理制度，熟練使用各類OFFICE辦公軟件；
5.有運(yùn)營(yíng)檢查輔導(dǎo)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
6.有較高的政治素質(zhì)、良好的職業(yè)道德，吃苦耐勞、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心，保密意識(shí)強(qiáng)；
7.有較強(qiáng)的專業(yè)能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；
8.在原單位年度考核良好；
9.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
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