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招聘詳情
所屬機(jī)構(gòu)：臺(tái)州分行
工作地點(diǎn)：臺(tái)州市
截止時(shí)間：2024-12-31
所屬部門：法律合規(guī)部-反洗錢中心
學(xué)歷要求：本科及以上
招聘人數(shù)：1
崗位職責(zé)
?、艆⒓臃聪村X相關(guān)工作會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，并落實(shí)有關(guān)工作要求；⑵落實(shí)分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門參加反洗錢工作會(huì)議；⑶制定、修訂分行反洗錢內(nèi)控制度；⑷制定反洗錢工作計(jì)劃、反洗錢年度報(bào)告、洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告、反洗錢分類評(píng)級(jí)自評(píng)材料等；⑸組織開展客戶身份識(shí)別、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分類管理工作；⑹開展大額和可疑交易監(jiān)測(cè)分析報(bào)告工作；⑺配合開展反洗錢和反恐怖融資黑名單監(jiān)控工作；⑻組織開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作；⑼組織開展反洗錢工作檢查和風(fēng)險(xiǎn)排查；⑽配合落實(shí)反洗錢行政調(diào)查和其他監(jiān)管要求；⑾配合完成其他反洗錢工作，定期向總行報(bào)告反洗錢工作情況，及時(shí)報(bào)告洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
招聘要求
本科及以上學(xué)歷，具有2年以上金融工作經(jīng)驗(yàn)，具備必要的履職能力和職業(yè)操守。
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