日前,南京海關(guān)聯(lián)手國稅部門查獲一起案值巨大、手法隱蔽、性質(zhì)惡劣的騙取出口退稅犯罪大案,案值總額高達(dá)6.92億元,涉嫌騙取出口退稅1.16億元,其中已實(shí)際退稅入賬1.09億元。據(jù)悉,該案為2013年全國大規(guī)模打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動(dòng)中查獲的實(shí)際騙退稅金額*5的一起典型案件。
  據(jù)調(diào)查,早在2009年,犯罪嫌疑人陸某就曾把其銷售到泰國、馬來西亞等地的設(shè)備以高報(bào)價(jià)方式騙取退稅,累計(jì)騙取出口退稅2600萬元。嘗到甜頭后的陸某,又指使其妻劉某在臺(tái)灣注冊成立一家離岸公司作為進(jìn)口設(shè)備的境外賣方,并在香港注冊成立另一家離岸公司作為進(jìn)口設(shè)備的境外賣方,構(gòu)建了一個(gè)完全由陸某掌控的、以“道具機(jī)器”循環(huán)進(jìn)出口騙取出口退稅的犯罪環(huán)鏈。
  南京海關(guān)副關(guān)長錢英培告訴記者,該案呈現(xiàn)出犯罪主體智能化、專業(yè)化程度高、犯罪手段隱蔽性、欺騙性強(qiáng),犯罪鏈條復(fù)雜化、團(tuán)伙化趨勢明顯的特點(diǎn)。“與偷稅漏稅相比,騙取出口退稅的社會(huì)危害性更大,不僅造成了國家財(cái)政資金的巨額流失,還擾亂了正常的市場秩序,削弱了國家宏觀調(diào)控的能力。”錢英培說。