?。?）內部欺詐。有機構內部人員參與的詐騙、盜用資產、違犯法律以及公司的規(guī)章制度的行為。
　　（2）外部欺詐。第三方的詐騙、盜用資產、違犯法律的行為。
　?。?）雇用合同以及工作狀況帶來的風險事件。由于不履行合同，或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求。
　?。?）客戶、產品以及商業(yè)行為引起的風險事件。有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求,或者是由于產品的性質、設計問題造成的失誤。
　?。?）有形資產的損失。由于災難性事件或其他事件引起的有形資產的損壞或損失。
　?。?）經營中斷和系統(tǒng)出錯。例如，軟件或者硬件錯誤、通信問題以及設備老化。
　?。?）涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風險事件。例如，交易失敗、與合作伙伴的合作失敗、交易數據輸入錯誤、不完備的法律文件、未經批準訪問客戶賬戶，以及賣方糾紛等。
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