制定反洗錢戰(zhàn)略以什么為導(dǎo)向
2020-06-17
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱
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老師回答
制定反洗錢戰(zhàn)略要以（國際標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、實(shí)際問題、法律規(guī)范）為導(dǎo)向。創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主，打防結(jié)合，密切協(xié)作，高效務(wù)實(shí)”的反洗錢機(jī)制，有效防范，打擊洗錢等犯罪活動(dòng)。
據(jù)央行官網(wǎng)消息，4月15日，央行2020年反洗錢工作電視電話會(huì)議在北京召開。
會(huì)議認(rèn)為，在黨中央、國務(wù)院正確領(lǐng)導(dǎo)下，人民銀行會(huì)同反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位共同努力，中國互評(píng)估報(bào)告通過金融行動(dòng)特別工作組(FATF)全會(huì)審議，《反洗錢法》修改工作正式啟動(dòng)，反洗錢工作納入國務(wù)院金融委議事日程，反洗錢規(guī)劃協(xié)調(diào)、監(jiān)管調(diào)查、監(jiān)測分析工作邁上了新的臺(tái)階，擔(dān)任國際反洗錢組織主席國、深化國際合作等事務(wù)也取得積極進(jìn)展。
會(huì)議指出，要提高政治站位，從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全、推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化以及參與全球治理的高度，深刻認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要意義，增強(qiáng)做好反洗錢工作的使命感和責(zé)任感，充分發(fā)揮反洗錢的重要作用。
一是以《反洗錢法》修改為主線，全面完善反洗錢制度體系；二是在國務(wù)院金融委指導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)；三是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，全力推進(jìn)國際反洗錢互評(píng)估后續(xù)整改工作；四是堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本，強(qiáng)化監(jiān)管力度，進(jìn)一步提高反洗錢監(jiān)管有效性；五是充分發(fā)揮反洗錢調(diào)查和監(jiān)測分析工作優(yōu)勢(shì)，積極打擊洗錢及相關(guān)犯罪活動(dòng)。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要統(tǒng)籌做好新冠肺炎疫情防控和反洗錢工作，全面加強(qiáng)反洗錢系統(tǒng)黨的建設(shè)，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)，為依法有效履職提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。
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2020-06-18 14:46
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制定反洗錢戰(zhàn)略要以（國際標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、實(shí)際問題、法律規(guī)范）為導(dǎo)向。創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主，打防結(jié)合，密切協(xié)作，高效務(wù)實(shí)”的反洗錢
2020-06-17 14:44
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每當(dāng)月度終了時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)該繳納但是尚未繳納或者多繳納的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入到“未交增值稅”明細(xì)科目中。
2023-06-28 17:06
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用較為官方一點(diǎn)的話來講，滯留票就是指銷售方已開出，并抄稅報(bào)稅，而購貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票。可能有些財(cái)務(wù)人員覺得這是無關(guān)痛癢的一件事，但事實(shí)上滯留發(fā)票有著非常大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
2023-06-28 17:06
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工業(yè)企業(yè)是指直接從事工業(yè)性生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)（或勞務(wù)）的營利性經(jīng)濟(jì)組織。
2023-06-28 17:06
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發(fā)票的種類有增值稅專用發(fā)票、普通銷售發(fā)票、加工修理修配發(fā)票；服務(wù)、建筑、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)發(fā)票。
2023-06-28 11:06
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“簽字背書”是由監(jiān)管責(zé)任人在核查報(bào)告上簽名后上報(bào)，以利監(jiān)督和責(zé)任的擔(dān)當(dāng)。
2023-06-28 11:06
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流動(dòng)資金是指企業(yè)流動(dòng)資金情況。流動(dòng)資金是流動(dòng)資產(chǎn)的表現(xiàn)形式，即企業(yè)可以在一年內(nèi)或者超過一年的一個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi)變現(xiàn)或者耗用的資產(chǎn)合計(jì)。
2023-06-28 10:06
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