30條公司“老總”微信指令，輕松騙過公司財務主管，500萬元資金瞬間不見蹤影。
《法制日報》記者今日從湖北省武漢市公安局東湖新技術開發(fā)區(qū)分局獲悉，在武漢市公安局有關部門配合下，東湖新技術開發(fā)區(qū)分局偵破了這起微信詐騙案，抓獲6名犯罪嫌疑人，其中4人被刑事拘留，追回贓款30萬元。
“老總”微信指令轉賬
11月3日11時許，武漢市一家企業(yè)財務主管余經理趕到東新公安分局關南派出所報警：其被假扮“老總”微信的嫌疑人騙走500萬元資金。
原來，今年10月20日10時許，余經理正在公司財務室上班，突然收到一條“熟悉”微信，公司“老總”要求其加入微信聊天。
余經理以為有要事相商，忙照微信要求加入名單。
微信上，公司“老總”先是向余經理詢問公司財務狀況，然后以在外與一家公司代表談判為名，要求余經理抓緊時間通過“他”所提供的賬戶打款，以便急用。
隨后3個小時內，余經理按照公司“老總”前后30條微信的指示，一共向對方指定賬戶打入500萬元資金，以滿足談判急用。
11月3日10時30分，為核清500萬元資金流向，余經理向公司老總匯報匯錢情況。
這下，輪到公司老總糊涂了。
直到此時，余經理才意識到自己被所謂微信“老總”騙了，等他進入前面所匯賬戶查詢資金流向時，里面分文未有，500萬元公司資金不見蹤影。
監(jiān)控發(fā)現(xiàn)神秘取款人
案情重大，武漢警方成立專班展開偵查。
經過縝密核查，專班民警發(fā)現(xiàn)余經理所提供的銀行賬戶屬廣東省珠海市一家公司所有，500萬元分別進入在甘肅、貴州、廣西三省(自治區(qū))設立的銀行賬戶，其中，*5一筆300萬元資金，在廣西壯族自治區(qū)首府南寧市1天內分3次被取走。
南寧成為專班民警重點追查的方向。
專班民警在南寧得知，取款人姓李，女性，視頻監(jiān)控顯示，其當天戴墨鏡、著黑衣、留短發(fā)、身材矮小。
為確定神秘女郎的真實身份，民警立即調取銀行周邊四個街道52個視頻監(jiān)控點上的視頻資料，逐一進行信息研判，終于有了重大發(fā)現(xiàn)：10月20日11時許，這位神秘女郎從一輛停放在銀行一側街道上的棕色越野車上走下來，緊隨其后還有一位中年男士。
根據視頻監(jiān)控抓拍的車牌信息，辦案民警發(fā)現(xiàn)車主是南寧市一家房地產開發(fā)有限公司的總經理李某，其正是取款的黑衣女郎。
確定嫌疑人身份后，專班民警調取沿街視頻，最終鎖定該犯罪嫌疑人就住在南寧市虹橋小區(qū)內。
12月8日16時許，專班民警將犯罪嫌疑人李某抓獲歸案。
根據李某交代，專班民警將視頻中開車的中年男子尹某也抓獲歸案。
公司財務漏洞被利用
李某交代，自己老公是公司法定代表人，但長期病休在家，她自己任總經理，老公的表弟尹某擔任副總；公司名義上是房地產開發(fā)公司，實際上一筆業(yè)務都沒有搞成。
雖然李某不肯交代上線。但根據李某微信里的線索，民警順藤摸瓜，于12月9日將犯罪嫌疑人呂某、粟某抓獲歸案。
據警方偵查，10月初，通過余經理公司官方網絡信息，目前在逃的犯罪嫌疑人陳某掌握了該公司主要領導及主要財務人員基本信息，并復制該公司領導手機微信二維碼；10月20日上午，他模仿該公司老總的口吻，利用公司人員對上級領導誠惶誠恐的心態(tài)，將公司財務余經理納入微信聊天界面中，模仿公司老總在外開會談判需要資金為由，將余經理一步一步引入精心所設計的騙局，詐騙500萬元。
為將錢財“洗白”，陳某請“發(fā)小”粟某幫忙，并付10%的好處費。粟某又將小學同學呂某拉進來共同“發(fā)財”，允諾提供一個公司賬戶給予總款1%的好處費。呂某就想到同學李某，并介紹給粟某，粟某當場又允諾給李某總款4%的好處費。
10月20日，陳某詐騙成功后，將300萬元轉到李某公司賬戶上。按照約定，李某把取出的288萬元交于呂某，自己留下12萬元作為“好處費”。呂某留下3萬元，將285萬元交于粟某。而粟某則留下15萬元后將剩下的錢款交給陳某。
目前，粟某、李某、呂某、尹某4人因涉嫌詐騙罪被東新分局關南派出所刑事拘留；專班民警正組織人員追抓陳某，同時赴甘肅、貴州的偵查人員正追查另外200萬元下落。