我們高頓網(wǎng)校小編專心致志為您整理了虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資金額接近百億美元！
　　網(wǎng)易財經(jīng)9月25日訊 國家外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人今日在三季度例行發(fā)布會上表示， 青島港貿(mào)易融資事件不是單純的外匯管理問題，還涉及到本幣融資，并且涉及到多寡監(jiān)管部門。在青島港事件爆發(fā)之前，外匯局于去年 4月前啟動了打擊虛假外匯轉(zhuǎn)口貿(mào)易的檢查 ，今年范圍擴(kuò)大了24個省市。
　　上述負(fù)責(zé)人稱，其中青島也是在檢查范圍之中，檢查中涉及到青島港事件的部分當(dāng)事主體，發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)利用偽造編造商業(yè)單據(jù)等構(gòu)造虛假貿(mào)易，使得轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為投機(jī)套利的一個工具，甚至演變?yōu)闊徨X、違法跨境資金流動的一個通道。
　　“ 其中，部分銀行未盡交易真實性的核查，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資的異常增長和虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)方面起到了推波助瀾的作用。”該負(fù)責(zé)人進(jìn)一步指出，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易對外匯收支乃至整個宏觀經(jīng)濟(jì)危害很嚴(yán)重的，既加大了熱錢流入的壓力，又為各類違法犯罪活動資金違法跨境轉(zhuǎn)移的通道，助長了金融資本脫實向虛，抑制了實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
　　截止目前，外匯局已經(jīng)查實虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額 近100億美元，其中15起涉案金額交給公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。對于青島港事件除了查實外匯違規(guī)外，還 將按照外匯管理規(guī)定嚴(yán)厲懲處，涉及到違法將移交公安部門處理。

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