根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十條規(guī)定,對符合下列條件之一的大額交易,如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的,金融機(jī)構(gòu)可以不報告:
(1)定期存款到期后,不直接提取或者劃轉(zhuǎn),而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶?;钇诖婵畹谋窘鸹蛘弑窘鸺尤炕蛘卟糠掷⑥D(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款。
(2)自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換。
(3)交易一方為各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊,但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。
(4)金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易。
(5)金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易。
(6)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金。
(7)國際金融組織和外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易。
(8)國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易。
(9)商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。
(10)中國人民銀行確定的其他情形。
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