反洗錢管理崗
 
　　招聘人數(shù)：2人
　　工作地點：深圳市
 
　　工作職責：
　　1.負責開展洗錢風險監(jiān)測管理，報送可疑案例線索和大額交易報告；
　　2.負責開展客戶身份持續(xù)與重新識別及盡職調查工作，完成客戶洗錢風險評估；
　　3.負責開展業(yè)務、產(chǎn)品反洗錢審核及評估，判斷業(yè)務開展中涉及的反洗錢問題，提示風險并指導業(yè)務部門建立有效措施規(guī)避相關風險；
　　4.負責根據(jù)監(jiān)管規(guī)定修訂完善反洗錢內控制度，制定并組織實施反洗錢工作計劃，報告重要風險問題；
　　5.負責開展反洗錢內部檢查，組織開展反洗錢內、外部檢查及審計發(fā)現(xiàn)問題、重大違規(guī)及監(jiān)管處罰整改問責工作；
　　6.負責反洗錢相關信息系統(tǒng)建設及日常運維，跟蹤業(yè)務與相關交易變更情況，為反洗錢數(shù)據(jù)合規(guī)報送提供技術支持；
　　7.負責可疑交易監(jiān)測、客戶洗錢風險評估模型的研發(fā)、優(yōu)化與參數(shù)設置管理。"
　　任職資格：
　　1.三年以上金融相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；
　　2.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力；
　　3.具有較強的人際溝通能力、計劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達能力、語言表達能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；
　　4.熟悉監(jiān)管部門各項反洗錢政策制度要求，熟悉海外制裁政策優(yōu)先；
　　5.具有英文工作能力優(yōu)先；
　　6.具有大數(shù)據(jù)處理、分析及模型開發(fā)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
　　7.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業(yè)證書者優(yōu)先。