股份有限公司股東大會的特殊規(guī)定
1.上市公司股東大會的特別職權（包括但不限于）
?。?）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議。
?。?）審議公司在1年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項。
?。?）審議批準變更募集資金用途事項。
?。?）審議股權激勵計劃。
?。?）審議批準下列擔保行為：
①本公司及本公司控股子公司的對外擔?？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保；
?、诠镜膶ν鈸？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔保；
③為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
?、軉喂P擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；
?、輰蓶|、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保。
2.會議類型及頻率
?。?）年會
?、倜磕暾匍_一次；
?、谏鲜泄镜哪甓裙蓶|大會應當于上一會計年度結束后的6個月內(nèi)舉行。
?。?）有下列情形之一的，應當在2個月內(nèi)召開臨時股東大會：
①董事人數(shù)不足法定人數(shù)（5人）或者公司章程所定人數(shù)的2/3時；
?、诠疚磸浹a的虧損達實收股本總額的1/3時；
?、蹎为毣蛘吆嫌嫵钟泄?0%以上股份的股東請求時；
?、芏聲J為必要時；
?、荼O(jiān)事會提議召開時；
?、薰菊鲁桃?guī)定的其他情形。
3.召集和主持
董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監(jiān)事會應當及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。
4.通知
?。?）年會：會議召開20日前通知各股東。
（2）臨時股東大會：會議召開15日前通知各股東。
?。?）發(fā)行無記名股票的公司：會議召開30日前公告會議召開的時間、地點和審議事項。
（4）臨時提案權
單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應當在收到提案后2日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。
?。?）股東大會不得對向股東通知中未列明的事項作出決議。
5.決議規(guī)則
（1）表決權的計算：股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權；但公司持有的本公司股份不享有表決權。
（2）普通決議：必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權過半數(shù)通過。
（3）特別決議
股東大會對下列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過：
?、傩薷墓菊鲁?；
②增加或減少注冊資本；
?、酃竞喜ⅰ⒎至?、解散；
?、茏兏拘问?；
⑤上市公司在1年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司資產(chǎn)總額30%的，應當由股東大會作出決議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
?。?）為股東或者實際控制人提供擔保
公司為股東或者實際控制人提供擔保的，接受擔保的股東或者受實際控制人支配的股東，不得參加表決，該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數(shù)通過。
（5）累積投票制
股東大會選舉董事或者監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議，實行累積投票制。
6.會議記錄簽名
