“e速貸”非法吸收公眾存款案件還在收網階段。昨日，惠州市公安局惠城分局通過官方微信“平安鵝城”發(fā)布《“e速貸”涉嫌非法吸收公眾存款案情況通報(五)》公告，公告顯示，警方已對“e速貸”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人鄭某郴(“e速貸”公司股東、董事之一)以非法吸收公眾存款罪依法執(zhí)行逮捕。
公告顯示，經初步查明，“e速貸”打著網絡“P2P”旗號，以自融、設立資金池、發(fā)虛假標的等形式進行非法吸收存款犯罪活動。犯罪嫌疑人鄭某郴從2014年1月至2016年5月期間，利用該公司股東和董事身份，通過“e速貸”平臺以發(fā)虛假標的非法形式，向投資人募集資金達2600多萬元，非法獲利400多萬元。公安機關已對部分“e速貸”案受害者(投資人)進行核實登記，依法繼續(xù)追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行為及其非法所得，將依法繼續(xù)查封凍結涉案財物，以*5限度地挽回受害人損失。
早在今年5月，惠州市公安局惠城區(qū)分局查處了該網貸平臺，并以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑拘了以簡某為首的13名犯罪嫌疑人。當日，“e速貸”也在網站發(fā)布公告稱，“監(jiān)管部門到訪e速貸集團總部例行常規(guī)檢查”。5月底，惠州市公安局惠城區(qū)分局通報，廣東匯融投資股份公司利用“e速貸”平臺非法吸收的資金累計達數(shù)億元，該公司法定代表人簡某和部分股東以股權投資、發(fā)標等方式將投資人的部分資金占為己有。
隨后，惠州市公安局惠城區(qū)分局經提請惠州市惠城區(qū)人民檢察院批準，于5月30日對廣東匯融投資股份公司法人代表簡某，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法執(zhí)行逮捕。今年以來，監(jiān)管層以及公安機關對P2P平臺的整治和查處繼續(xù)，而由于沒有有效的監(jiān)管和管控，不少P2P平臺成為詐騙者非法集資的溫床。
本文來源：北京商報